تفاصيل المقرر

يقدّم البرنامج معرفة عملية بمتطلبات الامتثال المؤسسي ومبادئ مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، مع التركيز على التعرف إلى المخاطر والمؤشرات التحذيرية وإجراءات العناية الواجبة. ويساعد المشاركين على تطوير الضوابط الداخلية وآليات الإبلاغ والمتابعة بما يدعم الالتزام بالتشريعات والمعايير المعمول بها.